Share This Post

Blockchain / Tin Nóng

Bắt giữ thủ phạm của vụ cướp 47 triệu đô

Các nhà chức trách ở Trung Quốc được cho là đã bắt giữ hơn mười kẻ tình nghi, tất cả đều bị cáo buộc tham gia vào một chương trình blockchain “đề án kim tự tháp” giả mạo và đánh cắp khoảng 47 triệu đô la.

Đối với những người không quen thuộc với thuật ngữ, ‘Đề án Kim tự tháp’ thực chất là chương trình gian lận sử dụng các phần thưởng để đăng ký người mới vào mô hình kinh doanh không bền vững, cung cấp sản phẩm không có giá trị hoặc không sử dụng được. Theo Luật “Hành động gian lận” tại Vương quốc Anh:

“Một kẻ lừa đảo quảng cáo một kế hoạch đầu tư đa cấp mang lại lợi nhuận bất thường với ít hoặc không có rủi ro. Bạn được yêu cầu phải trả một khoản phí để tham gia chương trình đầu tư. Sau đó, bạn được yêu cầu tuyển dụng bạn bè hoặc thành viên gia đình để tham gia chương trình. Nếu bạn làm điều này thành công, bạn sẽ được trả tiền. Sau đó, những người mới sẽ được yêu cầu tuyển dụng những người khác để giữ cho chuỗi hoạt động. ”

“Tiền của bạn không thực sự được đầu tư vào bất kỳ sản phẩm nào. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là thông qua chuỗi các nhà đầu tư. Vì các sơ đồ kim tự tháp không được cấp phép và không có lợi nhuận, nên bạn sẽ không thể phục hồi bất kỳ khoản đầu tư nào bị mất. Trong khi kẻ gian lận ở trên cùng sẽ thu thập hầu hết lợi nhuận, những người đã vào chương trình này sau đó sẽ bị thiệt hại. Các kế hoạch kinh doanh hợp pháp dựa trên hàng hóa và dịch vụ có giá trị, trong khi các chương trình kim tự tháp bất hợp pháp tập trung đơn giản vào việc tuyển dụng ngày càng nhiều nhà đầu tư. ”

Xem thêm chi tiết tại đây https://www.actionfraud.police.uk/fraud_protection/pyramid_schemes

Theo China Money Network, một vụ bắt giữ gần đây một nhóm những người đã khuyến khích một chương trình như vậy, đã giả mạo như một công ty blockchain hợp pháp đang tìm kiếm đầu tư đã được thực hiện tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Theo China Money Network:

“Trong năm 2017, chúng đã thành lập một nền tảng thương mại điện tử và phát triển thành viên bằng cách yêu cầu các thành viên mới trả tiền cho các chương trình giảm giá thành viên. Từ đại lý hạt cho đến đại lý khu vực, công ty đã thiết lập mô hình giảm giá phân cấp năm bậc. Một số lượng đáng kể các thành viên là sinh viên đại học, theo thông báo của cảnh sát. ”

“Để thu hút nhiều người hơn, công ty đã nêu bật một số thuật ngữ nổi bật từ chính quyền trung ương bao gồm‘ Phát triển phương Tây ’,‘ Một vành đai và một con đường ’và‘ Giảm nghèo ’. Nó cũng được cho là một công ty ‘blockchain’ và ‘big data’ có tiềm năng tăng trưởng lớn ”.

Xem thêm từ China Money Network tại đây https://www.chinamoneynetwork.com/2018/05/29/chinese-police-bust-47m-pyramid-scheme-masked-as-blockchain-project

Tóm lại, chương trình đã lừa đảo thành công hơn 3.000 nạn nhân với hơn 47 triệu USD. Điều đó tương đương với khoảng $ 15,000.00 cho mỗi nạn nhân, chứng minh rằng đây là một lừa đảo quy mô rất lớn.

Nhìn theo chiều hướng tích cực, những tên tội phạm đã bị bắt, điều quan trọng là xem xét làm thế nào điều này nêu bật một số rủi ro vốn có trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Đầu tư Blockchain thu lợi hàng ngày, đây là lý do tại sao bạn bắt buộc phải nghiên cứu các công ty trước khi quyết định đầu tư. Nếu nó có vẻ quá tốt, hãy cẩn thận.

Share This Post